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网购信息泄露遭“精准诈骗”,诈骗窝点向山区转移

2016-10-26  来源: 新华社

新华社福州10月25日电 题:网购信息泄露遭“精准诈骗” 山头设窝点月入数万元——福建龙岩新罗区电信诈骗调查

新华社“新华视点”记者郑良

9月底,公安部发布A级通缉令通缉10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员,其中,犯罪嫌疑人谢置安和谢建海来自福建龙岩新罗区。9月29日,这两人相继落网。

去年10月,因当地网络购物诈骗犯罪问题突出,新罗区被公安部列为全国第一批地域性职业电信诈骗犯罪7个重点整治地区之一。公安部刑侦局相关负责人在接受“新华视点”记者采访时表示,经过强力打击整治,新罗等重点整治地区作案已呈下降趋势,窝点开始向外转移。

三兄弟一夜暴富盖4层楼,“突然就有了钱”的年轻人不少

记者在新罗区采访了解到,适中镇是网络购物诈骗重灾区。从近年来发案情况看,网络购物诈骗主要集中在适中镇,两名公安部A级通缉犯均来自这个地方。

9月29日,谢置安在适中镇中心村被公安机关抓获。据公安部通报的信息,2014年10月,龙岩警方在侦办一起电信网络诈骗案过程中,发现谢置安涉嫌为网络购物诈骗团伙转账洗钱,涉案金额达2000余万元。

同日,谢建海在厦门向公安机关自首。今年6月2日,江苏常州市发生一起涉案金额500万元的电信诈骗案,谢建海有重大嫌疑。公安机关同时发现,谢建海涉嫌伙同他人为电信网络诈骗团伙转账洗钱,涉案金额达1亿余元。

据了解,谢置安、谢建海都是80后,初中文化程度,无固定职业,游手好闲。但在2013年前后,他们突然变得有钱了。

10月12日,记者来到适中镇中溪村谢置安家中。这是一幢建于2013年的4层楼,位于村委会正对面,外墙粉刷成香槟色,每层面积约200平方米,安装有大片落地窗和防盗网。与周边裸露水泥墙面的楼房相比,显得相当气派。

谢置安家兄弟3人都已成家,住在同一幢楼里,每家一层。中溪村党支部书记林云说,谢置安的两个哥哥以前在适中镇跑运输,谢置安初中毕业后外出讨生活。2013年和2015年,谢置安的两个哥哥因从事电信诈骗先后被公安机关抓获。“他们一家此前并不富裕,突然之间盖起了高楼。案发后,对谢置安家盖房的钱进行了追查,但没有查清来源。”林云说。

多名镇、村干部回忆,2013年前后,电信网络诈骗从闽南一带传到适中镇,当地不少年轻人受暴利诱惑,铤而走险。在适中,像谢置安三兄弟这样“突然就有了钱”的年轻人为数不少。他们大多只有初高中文化程度,有的在外打工,有的游手好闲,但突然之间就开起了小车,盖起了高楼,出入高档餐饮、娱乐场所,成为同龄人羡慕的对象。这极大刺激当地更多人从事这个行当。

谢建海的老家——适中镇保丰村村支部委员谢惠亮说:“当时,全镇不少年轻人中弥漫着这种‘铤而走险,一夜暴富’风气。一些家长怕小孩子受影响走上邪路,坚持把他们送去参军,这几年全镇征兵工作都很顺利。”

靠诈骗月收入数万元,2014年“双十一”发案2000多起

“几台电脑,几部手机,上上网,打打电话,一个月就有数万元甚至一二十万元收入,一些村民跃跃欲试。”回忆起网络购物诈骗滋生蔓延时的情形,适中镇新祠村党支部书记杨威忠印象深刻。

杨威忠告诉记者,网络购物诈骗刚从外地传入适中时,一些年轻人跟家长和村民们说在家开淘宝网店,搞电子商务,当时大家都不知道他们干的是违法的事。

记者调查发现,和层级分明、分工明确、层层设陷的冒充“公检法机关办案人员”诈骗手法不同,网络购物诈骗操作手法相对简单,三五个人就能组成一个小团伙,利用网络购物平台实施诈骗。

据新罗公安分局办案人员介绍,诈骗分子从网上购买淘宝等购物平台买家个人信息,包括订单号、订单内容、姓名、电话等详细信息后,冒充网店客服人员,以“订单出现异常,要退款给您”等为由拨打电话,诱骗买家进入其提供的钓鱼网站,窃取买家输入的账号、密码和验证码等信息,将买家银行卡内资金转走。

诈骗分子作案时间通常集中在下午3点至晚上12点之间,新罗公安分局办案人员说:“买家的信息必须是最新的,如果已经发货就很难得手,最好是上午下订单,下午就电话称订单异常,买家很容易上当。”

在互联网上批量购买网络购物平台买家信息,租用电脑黑客提供的钓鱼网站,利用非实名制上网卡、电话卡、银行卡实施诈骗、转移赃款,以适中镇为中心,网络购物诈骗很快滋生蔓延开来。

适中镇相关负责人介绍说,2014年“双十一”当日,犯罪人员通过设在适中的诈骗窝点疯狂作案,发案2000多起。

严打之下转移窝点,在偏远山头搭建帐篷实施诈骗

新罗公安分局相关负责人介绍,近年来,当地开展高频率专项行动,严厉打击、综合治理,逐步铲除该类犯罪在当地滋生蔓延土壤。目前,适中镇、新罗区网络购物诈骗犯罪大幅降低。

适中镇公安派出所所长张永斌告诉记者,2014年以来,随着一大批犯罪嫌疑人被抓获,诈骗分子在家中设立窝点实施诈骗很快无法立足。一些团伙开始转移窝点,利用适中镇四面环山,山多林密,山路崎岖等地理特点,在偏远山头搭建帐篷,通过无线上网、拨打电话等实施诈骗。

新罗区政府相关负责人告诉记者,针对这一情况,区里投入数十万元,在进山重要路段、路口新安装高清监控探头,在重点区域安装无线上网安全管控系统,实时监控可疑状况;充分利用乡镇、村级力量,组建专门巡山小组,不定期加强重点部位和可疑山头的巡查清查;结合森林防火、无证矿洞巡查、养殖业污染治理等工作,组织林业、安监、环保部门人员及当地村民,动用无人机等设备,开展拉网式摸排整治,并通过通信部门采取断网等措施,不让诈骗窝点有生存空间。

杨威忠说:“全镇已经形成‘人人喊打’局面,诈骗窝点很难立足。现在年轻人在当地就业有很多途径,通过勤奋劳动,一年也可以赚十几万元。”

适中镇党委书记林新泉告诉记者,针对一些村民法律意识淡薄,对诈骗危害认识不足等问题,镇、村干部挨家挨户上门宣传,签订告知书、承诺书,用身边违法犯罪人员的真实案例教育村民。

新罗多名基层干部、公安民警提出,网络购物诈骗的滋生蔓延和公民个人信息泄露严重,非实名银行卡、手机卡、上网卡泛滥等息息相关,打击、防范电信诈骗是一个长期系统工程,仅靠一时一地的整治难以根除,必须通过全国范围的严厉打击,综合整治,逐渐消除此类犯罪生长土壤。